Poco después de la visita de Juan Carlos I a Kuwait, Larsen cobró cinco millones, según la investigación del fiscal suizo.
Corinna Larsen en Nueva York en 2016
De los 65 millones que el Rey emérito donó presuntamente a Corinna Larsen, 39 fueron transferidos por esta a finales de 2016 y 2017 a una de sus cuentas personales abierta en
el Fieldpoint Private Bank de EE UU, según señala la comisión rogatoria
enviada por el fiscal suizo Yves Bertossa al juez Manuel García
Castellón a la que ha tenido acceso EL PAÍS.
Parte
del dinero, según se describe en el relato de los hechos, lo dedicó
Larsen a la compra y reforma de dos apartamentos en la exclusiva
estación de esquí suiza de Villars-sur-Ollon y a adquirir una mansión de
5 millones de libras (5.4 millones de euros) en el norte de Londres.
La comisión rogatoria del fiscal jefe del cantón de Ginebra
fechada el pasado 16 de agosto describe los hallazgos de su
investigación tras registrar los despachos del abogado Dante Canonica y
del gestor de fondos Arturo Fasana, que administraban la fundación
panameña Lucum cuyo primer beneficiario era Juan Carlos I.
Esta fundación abrió una cuenta en la banca privada suiza Mirabaud a la
que el 8 de agosto de 2008 llegaron 100 millones de dólares (64.8
millones de euros, al cambio de entonces) donados por la casa real de
Arabia Saudí.
Bertossa investiga un presunto delito de
“blanqueo agravado” de capitales y el supuesto pago de comisiones por la
obra del AVE de Medina a la Meca construido por un consorcio de
empresas españolas liderado por OHL.
Según el fiscal, las adjudicatarias
habían otorgado en su oferta una “rebaja del 30 por ciento". Bertossa
vincula en su escrito esta obra con la llegada a la cuenta de Lucum de
los 64.8 millones y la posterior transferencia de esa cantidad a una
cuenta de Corinna Larsen en Bahamas.
Fuentes judiciales señalan que la rogatoria centra su relato en el descubrimiento de la fundación Lucum del Rey emérito y en las transferencias desde la misma a una sociedad
de Corinna Larsen llamada Siam Partner en concepto de préstamos.
Esta
sociedad habría sido constituida por Larsen, siempre según la cita
textual del fiscal ginebrino, con el fin de obtener préstamos de Juan
Carlos I con el objeto de comprar dos apartamentos en la estación de
esquí de Villar-sur-Ollon.
El primer préstamo fue el 28
de mayo de 2009.
La fundación Lucum transfirió 1.242.356 euros a una
cuenta de Siam Partner en la banca Mirabaud, después de pasar por una
cuenta puente que cita la comisión rogatoria.
Y el 15 de octubre del
mismo año Larsen recibió otros 324.000 euros de Lucum en su cuenta del
HSBC en Mónaco.
El 3 de noviembre, la cuenta de Larsen recibió otra
transferencia de 150.000.
Bertossa explica que estos pagos estaban
relacionados con la reforma de los apartamentos en la nieve.
La rogatoria señala que interrogada Larsen sobre estos préstamos señaló que se presenta “como una persona que pone en
contacto a gente que quiere instalar sociedades en el Medio Oriente” y
que explicó que había reembolsado esos préstamos en 2010 a la cuenta
del Rey emérito desde su cuenta personal en el banco Mirabaud porque
ella había percibido una remuneración del Estado de Kuwait de unos 5
millones de dólares (4.6 millones de euros).
Bertossa añade a
continuación que esa transferencia fue pagada pocos días después de una
visita de Juan Carlos I al emir de Kuwait.
Robin Rathmell, abogado de Larsen, afirma que el dinero recibido fue una donación, "un regalo no solicitado”, y niega el cobro de ninguna comisión.
Esgrime
que la cronología de los fondos recibidos “muestra claramente” que se
recibieron antes de la adjudicación de la obra y en sus escritos de
defensa sostiene que las comisiones las pagan las empresas
adjudicatarias de una obra y no el país donde se ejecuta.
En su relato cronológico, el fiscal suizo destaca que entre
el 27 de octubre de 2011 y el 24-25 de enero de 2012, la cuenta de la
fundación Lucum en Ginebra transfirió la suma total de 1.596.000 libras
(1.732.587 euros) a la cuenta de la sociedad Riverhouse Partner, en
favor de Larsen.
Esta sociedad es una empresa inmobiliaria y, según la comisión rogatoria de Bertossa,
Larsen explicó que el Rey emérito le había donado este importe para
adquirir un apartamento en Eaton Square valorado en 5 millones de libras
(5.426.121 euros)
El documento señala que en junio de 2012 la cuenta suiza de Juan Carlos I
se cerró “por la nueva legislación fiscal suiza" y añade que el
entonces jefe del Estado ”firmó una orden de transferir el saldo de la
cuenta de Lucum a Corinna Larsen a nombre de la sociedad Solare
Investors Corporation en el banco Gonet y Cie en Nassau (Bahamas).
Entre
las transferencias que recibió la cuenta de Lucum, el fiscal cita una
de 1.895.250 dólares (1.7 millones de euros) de parte del sultán de
Bahréin.
Bertossa explica que según los investigados en la causa
―Larsen, Canonica y Fasana― la transferencia de los 64.8 millones a
Corinna constituyó "una donación irrevocable del antiguo Rey de España
en favor de su amiga íntima”.
Y añade que Larsen confirmó entonces que
con el dinero se ha financiado la renovación del apartamento londinense
de Eaton Square por un importe de 4 millones de libras (4.340.055
euros).
El fiscal suizo añade en su exposición de los hechos
que Larsen compró en 2015 una mansión en el norte de Londres valorada
en 6 millones de libras ( 6.4 millones de euros) gracias a un préstamo
de la sociedad Solare Investors en favor del trust Honeybird Group
Corporation.
A finales de 2016 y 2017 Larsen transfirió, según la
investigación de Bertossa, 42 millones de dólares (39.329.959 de euros) a
su cuenta personal abierta en el banco norteamericano Fieldpoint
Private Bank.
La rogatoria explica, también, como Larsen
creó la sociedad Mountain Lion Inc., de la que era beneficiaria, con el
propósito de recibir un terreno no construido en Marrakech (Marruecos)
“de parte del rey de Marruecos”, por un valor de 18 millones de MAD
(dírham marroquí) (1.712.865 euros).
Bertossa se refiere también a la Fundación Zagatka, señala a Álvaro de Orleans, primo lejano de Juan Carlos I,
como beneficiario y destaca que con sus fondos se han pagado vuelos
privados de este último por un importe de tres millones de euros.
Sobre
el origen de estos fondos señala que Orleans afirma que proceden de su
patrimonio y de la herencia de su padre.
Añade que desde la cuenta suiza
de esta fundación se trasfirieron 150.000 euros el 6 de julio de 2010 a
la cuenta de Larsen en el HSBC de Mónaco.
El rey Felipe VI ha anunciado su renuncia a recibir ninguna herencia de
su padre al tener conocimiento de que figuraba como beneficiario de la
fundación Lucum, en segundo lugar, y de la fundación Zagatka, en cuarto
lugar.
