Ese Soria Es.......,

Soria rectifica y anuncia que comparecerá en el Congreso

El ministro en funciones acudirá el martes a la Comisión de Industria y sostiene que su nombre aparece por error dos veces en Panamá y Reino Unido.

Soria, este martes en el Congreso. / ULY MARTÍN / ATLAS

El ministro de Industria en funciones, José Manuel Soria, ha rectificado y ha anunciado en el Congreso que comparecerá en la Cámara para explicar su relación con los llamados papeles de Panamá, en los que aparece en una sociedad opaca.

El ministro atribuye a "un error" que su nombre aparezca en una sociedad radicada en Las Bahamas y a otro también que aparezca en el registro mercantil de Reino Unido como secretario de esa misma empresa.
 "Quiero saber por qué está mi nombre ahí".
"Yo no sé por qué aparece mi nombre y no sé por qué se produce ese error", ha dicho reiteradamente en rueda de prensa.
Soria ha explicado este martes ante los periodistas en el Congreso que ha pedido su comparecencia en la Comisión de Industria; "sin perjuicio", ha dicho, de que no se refiera a su condición "de ministro ni de político a lo largo de los últimos 21 años"
Ay Soria!! nunca pasas desapercibido, te metes en lios y luego no te acuerdas. Un ministro de adorno, porque no has hecho nada ni como Industria , menos de Comercio y nada de Turismo salvo las chapuzas de conceder regalos a cambio de pasar un mes en un Hotel de Lujo. Un mes completo y verdadero para que yo sepa 4 personas con todo pagado. Y ahora dices que quieres saber porqué está tu nombre en Panamá y en Reino Unido. Igual está en el Lago Ness, nadie te quiso como alcalde salvo a los que prestabas favores para cosas que nadie nos enteramos. Eso si tus baños en el Hotel Sta Catalina que no faltasen y los fines de semana estancia y comida gratis si estabas en La Ciudad, farfullero y mentiroso y no nos podemos despegar de ti ni con agua caliente. ¿Un hijo tuyo no andaba por un proyecto marino industrial? ¿O era una foca despitada que andaba entre plataformas petrolíferos? Jincate un tuno y vete ya que no queremos verte más el careto.....

 

El abogado de Conde declara que el dinero era del suegro del exbanquero.............................. José Antonio Hernández

Los agentes se incautaron de 160.000 euros en los registros efectuados en las empresas del exbanquero.

 

Mario Conde, en una imagen de archivo. EFE / ATLAS

El abogado Javier de la Vega, asesor de Mario Conde y la persona que supuestamente ayudó al exbanquero a traer de vuelta a España los millones que tenía ocultos en otros países y que en realidad se sospecha proceden del saqueo a Banesto, declaró ayer que ignoraba que el dinero repatriado tuviese un origen ilícito, según fuentes de la investigación
. De la Vega agregó ante los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que la familia Conde le contó en su día, cuando contrató sus servicios, que el dinero procedía del padre de Lourdes Arroyo, esposa de Mario Conde, fallecida en 2007.
 Explicó que le comentaron que el suegro de Conde logró en vida hacer una gran fortuna en negocios en El Escorial (Madrid) y otras partes de España y que parte de ese patrimonio lo sacó fuera de España.
Letrado experto en gestiones comerciales nacionales e internacionales, De la Vega añadió que fue Lourdes Arroyo quien le contrató y de quien, hasta su muerte, recibió las instrucciones para las inversiones que se hicieron en España con el dinero repatriado
. Y que, cuando esta falleció, el testigo pasó a las manos de la hija del matrimonio, Alejandra Conde, con quien mantuvo la relación profesional a partir de ese momento.
 El letrado indicó, a preguntas de los agentes, que nunca recibió instrucciones de Mario Conde. Alejandra Conde y su hermano Mario se hallan entre las ocho personas, incluido el expresidente de Banesto, detenidas el lunes por la Guardia Civil en el marco de la Operación Fénix.
Fuentes de la investigación sostienen, en cambio, que todos los indicios apuntan a que el dinero no era del suegro sino del propio Mario Conde y que este tejió una maraña de tres empresas en España y otras ocho en el extranjero (en Italia, Países Bajos, Reino Unido y Suiza) de las que se sirvió para traer de vuelta a España cerca de 14 millones de euros mediante ficticias ampliaciones de capital suscritas por las firmas extranjeras en favor de las situadas en España.
 El dinero también llegó a España en forma de préstamos fingidos de unas a otras y como prestación de servicios inexistentes.
De la Vega se exculpó del blanqueo de capitales indicando que su labor se limitó a asesorar a la hija del exbanquero "sobre las inversiones" que esta (y antes su madre) hicieron en España y argumentó que él no intervino en la creación de las citadas sociedades ni imaginó, "ni tenía por qué saber", que los millones, como sostienen los investigadores, tenían una raíz ilícita

. Él fue quien orientó a la familia, admitió, sobre las ampliaciones de capital que recibieron las sociedades de Mario Conde en España. Al frente de ellas, el exbanquero puso como testaferros a sus hijos y a empleados. 
Según fuentes de la investigación, Conde tardó años en traer de vuelta el dinero.
 Lo hizo poco a poco. A partir de 1999, empezó por cantidades pequeñas (unos 3.000 euros) y luego fue incrementándolas cada año. Entre 2010 y 2011 repatrió dos millones de euros, según los citados medios.
Además de a De la Vega, la UCO interrogó ayer al resto de detenidos el pasado lunes en el marco de la Operación Fénix.
 Hoy serán puestos a disposición del juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso, Santiago Pedraz.
 Uno de los arrestados, Fernando Guasch Vega-Penichet, yerno de Conde y casado con su hija Alejandra, quedó en libertad tras prestar declaración en calidad de investigado (la figura que ha sustituido a la de imputado).
Tanto Conde como sus dos hijos, Mario y Alejandra, se negaron a declarar ante la Guardia Civil y previsiblemente lo harán este miércoles ante el juez.
 También fueron interrogados los tres de testaferros del exbanquero (Francisco de Asís Cuesta, María Cristina Álvarez y Roland Stanek)
. Conde los habría colocado al frente de sus sociedades con la finalidad de desviar la atención sobre la llegada del dinero que ocultaba en el extranjero.
El lunes, la Guardia Civil irrumpió en la casa del exbanquero y practicó un registro que se prolongó durante 14 horas en su casa de la calle de Triana de Madrid. 

También se hicieron registros en las sociedades de Conde y en varios de sus lujosos inmuebles. Los agentes intervinieron 160.000 euros en distintas sociedades.

Después del registro, Conde fue conducido a los calabozos de la comandancia de de Tres Cantos, en cuyos calabozos pasó la noche del lunes al martes. 

Y este miércoles está previsto que sea interrogado por el juez Santiago Pedraz

 . Dada la gravedad de los delitos que se investigan (blanqueo de capitales, falsedad e insolvencia punible), Conde podría acabar de nuevo entre rejas.

 Ya estuvo preso durante once años por el caso Banesto por saquear unos 15 millones de euros de la entidad.

 El Tribunal Supremo le condenó a 20 años, pero solo cumplió 11 porque se acogió a los beneficios penitenciarios que establecía el ya derogado Código Penal de 1973. La insolvencia punible que se le atribuye ahora es porque, tras salir de la cárcel, observó que las numerosas fincas que poseía en distintas partes de España (Galicia, Andalucía, Madrid y Castilla la Mancha) no le había sido embargadas (los tribunales se despistaron y no ejecutaron las correspondientes anotaciones de embargo en los registros, pese a que a la sentencia establecía del decomiso de los mismos).
 Y comenzó a hacer negocios. Hipotecó varias de ellas, lo que ha hecho inviables los embargos (insolvencia punible).

Conde llega a la Audiencia Nacional para declarar ante el juez Pedraz

Sus hijos y el resto de detenidos también deben comparecer ante el magistrado que decidirá si toma medidas cautelares.

 ATLAS

El expresidente de Banesto Mario Conde ha llegado a las 8:54 horas a la Audiencia Nacional para declarar ante el juez Santiago Pedraz, que le investiga por blanqueo de capitales y organización criminal, entre otros delitos.
 El exbanquero ha sido trasladado a las dependencias judiciales en un furgón de la Guardia Civil, procedente de las dependencias del instituto armado en Tres Cantos (Madrid), después de haberse acogido este martes a su derecho a no declarar ante los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
Sus dos hijos, Mario y Alejandra, han llegado a la Audiencia Nacional en otros vehículos.
Ellos también se han negado a declarar ante la Guardia Civil, al igual que el resto de detenidos, entre los que se encuentra su abogado, Ignacio Peláez.
El juez les toma declaración desde las 11 de la mañana.
Una vez termine, llegado el caso, el magistrado decidirá si adopta medidas cautelares contra ellos, como la retirada del pasaporte o la prisión con o sin fianza.
Las investigaciones han desvelado que Conde repatrió 13 millones de euros saqueados de Banesto desde ocho países distintos desde 1999, a pesar de que se declaró insolvente para hacer frente a las indemnizaciones derivadas de sus condenas e incluso pidió dinero para pagar fianzas para salir de la cárcel.

Supuesta trama de blanqueo

Todos los detenidos en la operación Fénix están acusados de blanqueo, organización criminal, frustración de la ejecución y ocho delitos fiscales y son sospechosos de crear un entramado de empresas en España y otros países destinado a repatriar y blanquear el dinero que Conde se apropió de Banesto.
Además de Conde y sus hijos Alejandra y Mario, están acusados el abogado Francisco Javier de la Vega, Francisco de Asís Cuesta, María Cristina Álvarez Fernández y Roland Stanek. Fernando Guasch Vega-Penichet, yerno del exbanquero, fue puesto en libertad por la Guardia Civil, aunque sigue en calidad de investigado, y está a la espera de que el juez decida si le cita a declarar.

 

La policía se centra en dos exfamiliares del cirujano asaltado en Retiro.................................. F. Javier Barroso

Los ladrones sabían perfectamente los hábitos del médico, incluso la hora a la que iba a comer a casa.

F. Javier Barroso

Madrid 12 ABR 2016 - 19:46 CEST

Ignacio Frade, tras ser herido en su domicilio. FOTO: J. J. Guillén (EFE) | VÍDEO: ATLAS

Los agentes de la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Madrid han centrado sus investigaciones en dos exfamiliares próximos al cirujano plástico Ignacio Frade, cuyo domicilio fue asaltado a mediodía del pasado lunes por dos encapuchados.
 El médico ha afirmado desde el primer momento que sabe muy bien a qué corresponde este intento de robo y que espera que detengan cuanto antes a los autores y a los inductores.
 Pese a todo, la policía mantiene abiertas todas las líneas de investigación, dada la profesión de la víctima.

Un despliegue bastante excesivo

El despliegue de tanta policía el pasado lunes, en concreto con el Grupo Especial de Operaciones (GEO), no ha gustado a algunos mandos, que han visto “innecesaria y excesiva” su presencia.
“Si desde el principio se sabía que no había rehenes y que todo se debía a una mala información, no se tendría que haber montado ese espectáculo”, criticaba ayer algún responsable.
La avenida del Mediterráneo se cortó al tráfico y los geos entraron en el piso de Ignacio Frade y en su clínica, situada en la primera planta.

El asalto se produjo a las 14.40 cuando el cirujano regresaba a su domicilio, en el número 9 de la avenida del Mediterráneo (Retiro).
 Poco antes, dos hombres llamaron a la puerta de su domicilio.
 La empleada de hogar miró por la mirilla y les preguntó quiénes eran.
 Ambos dijeron que eran inspectores de Hacienda y que les abriera.
 Cuando lo hizo, ambos la redujeron y la recluyeron en una habitación junto con Ángel, el padre del cirujano, de 94 años que está postrado en una silla de ruedas.
Al anciano le amordazaron y a la empleada la maniataron con unas bridas, mientras le exigían que les dieran la caja fuerte
. En ese momento, entró el cirujano y dueño de la vivienda.
Le asestaron dos golpes en la cabeza con las pistolas que llevaban, lo que les causó sendas brechas por las que sangró abundantemente.
 “Sabían muy bien a lo que venían. Me trataron en todo momento con mucho conocimiento de todo lo que hacía habitualmente y hasta la hora a la que voy a comer todos los días.
 Me llamaban por mi nombre [Ignacio]”, explicó el cirujano, tras regresar de que le suturaran las brechas en una clínica de La Moraleja.

Españoles de 50 años

Desde el primer momento, se pensó que se trataba de un atraco con rehenes en una clínica dental.
 Esa información fue la que facilitó la persona que llamó al 091. Eso hizo que se desplegara un fuerte dispositivo en la zona.
 El hombre bajó a la calle malherido y sangrando de forma abundante por la cara.
 Frade describió a los asaltantes como dos hombres de unos 50 años, con acento español
. “Sé muy bien a qué corresponde todo esto”, afirmó horas después.
La policía ha centrado sus investigaciones en algunos familiares del cirujano, que pueden estar detrás del intento de asalto
. Lo que sí tienen claro los agentes es que los asaltantes son “bastante chapuzas” y que posiblemente sea la primera vez que cometen un hecho de estas características.
 Los ladrones no lograron llevarse nada, pese a que intentaron incluso entrar en la clínica del médico, situada en la primera planta del mismo edificio.
Los ladrones llevaban fotografiados en sus móviles una serie de documentos (algunas fuentes hablan hasta de 300 folios) que son los que les interesaban.
 Eran casi todo de contenido económico, como avales bancarios.
 De esta forma, intentaban saber cuál es la situación real del médico. “Todo es muy extraño, por lo que piden y la forma de manejarse durante el asalto, ya que ni siquiera llegaron a entrar en la clínica”, recuerdan fuentes de la investigación
. En cuanto el cirujano salió a la calle, también se marcharon los asaltantes.
 Por ello, nunca hubo un atraco con rehenes como se dijo en un primer momento.

 Frade ya ha sufrido varios asaltos a su vivienda. 

El último ocurrió hace unas semanas y el anterior, hace unos dos años.

 Al ser un médico de reconocido prestigio, ha estado en el punto de mira de los amantes de lo ajeno, sobre todo, por el dinero que haya podido ganar y que no esté en las cuentas bancarias. Fuentes de la investigación señalaron que el cirujano había sido investigado por si hubiera algún delito fiscal. 

 “Hasta la fecha, y según lo que sabemos, está limpio”, concluyeron las citadas fuentes.